廈門(mén)日?qǐng)?bào)訊（記者 黃琬鈞 通訊員 同檢宣）短短半年時(shí)間，施某、陳某二人以虛構(gòu)貿(mào)易背景的方式，騙購(gòu)?fù)鈪R千萬(wàn)美元，最終被以騙購(gòu)?fù)鈪R罪起訴，均獲刑罰。日前，廈門(mén)市同安區(qū)檢察院審查起訴了這起案件。

陳某是香港某貿(mào)易公司的實(shí)際控制人，施某是廈門(mén)多家貿(mào)易公司的實(shí)際控制人，這些公司都是沒(méi)有進(jìn)行實(shí)際經(jīng)營(yíng)的空殼公司。2019年10月，在一次接觸中，施某表示自己有渠道，只要金主提供購(gòu)匯所需的人民幣資金，他就可以虛構(gòu)進(jìn)口貿(mào)易，以支付進(jìn)口貨款的名義購(gòu)匯，支付給境外公司，其從中賺取傭金。陳某恰好有外匯資金需求，雙方一拍即合。

在沒(méi)有真實(shí)貿(mào)易的情況下，施某利用非法手段騙取海關(guān)進(jìn)口報(bào)關(guān)單，偽造進(jìn)口證明材料，虛構(gòu)貿(mào)易背景，以支付貨款名義向銀行騙購(gòu)美金外匯轉(zhuǎn)給陳某，陳某再利用境內(nèi)外人民幣的匯率差賺取匯率差價(jià)。

2019年10月至2020年4月，施某、陳某二人以支付貨款為由向銀行騙購(gòu)?fù)鈪R共計(jì)1491萬(wàn)多美元，并全部支付到香港某貿(mào)易公司的境外賬戶。2022年7月，施某、陳某二人被警方抓獲歸案。

經(jīng)審查認(rèn)定，施某、陳某的行為均觸犯了《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪的決定》第一條第一、三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以騙購(gòu)?fù)鈪R罪追究其刑事責(zé)任。最終，施某、陳某二人均被判處有期徒刑并各被判處罰金人民幣265萬(wàn)元。

檢察院提醒:

外匯儲(chǔ)備及其管制，關(guān)系到國(guó)家的金融安全。我國(guó)對(duì)外匯實(shí)行強(qiáng)制管理制度，任何組織、個(gè)人在我國(guó)境內(nèi)從事外匯買(mǎi)賣(mài)、結(jié)匯業(yè)務(wù)，必須獲得國(guó)家外匯管理部門(mén)的許可并在指定的場(chǎng)所進(jìn)行。騙購(gòu)?fù)鈪R行為，極易釀成本外幣兌換的盲目與失控，造成外匯流失，影響國(guó)際收支，扭曲貨幣信息，危害國(guó)家金融安全。

廈門(mén)市檢察機(jī)關(guān)將充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能作用，依法嚴(yán)厲打擊騙購(gòu)?fù)鈪R等違法犯罪，堵塞危害國(guó)家金融安全的漏洞，有力維護(hù)外匯市場(chǎng)穩(wěn)定和國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。